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长鹰信质科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

2019-11-08 13:39:30

证券代码:002664证券缩写:常颖信公告编号。:2019-040

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

常颖信息技术有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)于2019年9月20日下午14:00在公司9号楼522会议室举行。会议由董事长印伟先生主持。会议通知于2019年8月26日以手写、传真或电子邮件的方式发送。出席本次会议的董事有8名,实际上有8名董事(其中余德云先生以通信表决的方式出席了会议)。公司的监事和一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规。

二.董事会会议回顾

与会董事以无记名投票方式审查并批准了以下提案:

(1)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于在公司董事会换届选举中选举非独立董事的议案》。

经本公司第三届董事会提名,本公司提名委员会批准本公司第四届董事会候选人为印伟先生、秦向秋先生、徐郑辉先生、马倩成先生、傅俊辉先生和白志明先生(候选人简历见附件)。

董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

该提案需提交公司股东大会审议,表决采用累积投票制。

(2)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于在公司董事会换届选举中选举独立董事的议案》。

经公司第三届董事会提名,公司提名委员会审议通过,同意公司第四届董事会独立董事候选人为王红阳先生、张勇先生和陈远先生(各候选人简历见附件)。

王红阳先生具有独立董事资格证书。张勇先生和陈远先生尚未取得独立董事资格证书。他们以书面形式承诺参加最新的独立董事培训,获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,并已发布公告。

三名独立董事候选人的资格和独立性必须经深交所等相关部门审查批准后,方可提交股东大会审议。

独立董事对上述提案发表独立意见,认为公司第四届董事会候选人的资格和提名程序符合《公司法》和公司章程的相关规定,同意董事会提名。详情请查阅巨潮信息网;与此同时,《独立董事提名人宣言》和《独立董事候选人宣言》也在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上看到。

为确保董事会的正常运作,在新董事会就职前,原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定认真履行董事职责,不得有损害公司和股东利益的行为。

该提案需提交公司股东大会审议,表决采用累积投票制。

(3)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第二次特别股东大会的议案》。

本公司暂定于2019年10月11日(星期五)下午14:30在本公司第九栋四楼418会议室召开第二次临时股东大会,并审议相关提案。

三.供参考的文件

1.第三届董事会第二十八次会议决议

昌辛颖智科技有限公司

董事会

2019年9月20日

附件:

一、非独立董事简历

1.印伟先生:中国国籍,无海外居留权,生于1981年4月,毕业于加拿大麦吉尔大学,获管理学学士学位,是台州市椒江区第八届全国人大代表。曾担任信用质量有限公司总经理助理、监事、副总经理、总经理;现任常颖信吉科技有限公司董事长、信吉电气(长沙)有限公司执行董事兼总经理、浙江信戈制冷设备技术有限公司执行董事、浙江大洪科技有限公司执行董事、北京北航天宇常颖无人机科技有限公司董事,印伟先生共持有公司股份2123.6万股(其中直接持有1118.6万股,间接持有1005万股)。他与公司实际控制人尹兴曼先生有父子关系,与公司股东叶小青女士有母子关系,与公司股东尹强先生有兄弟关系。此外,他与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联。印伟先生不是违反承诺的遗嘱执行人,没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情形,不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不允许提名情形,不存在《公司章程》规定的不允许担任公司董事的情形。

2.秦向秋:中国国籍,无海外居留权,生于1976年9月,毕业于华中科技大学。2008年6月至2009年6月,他担任芜湖凌薇汽车制造有限公司副总经理兼总经理。2009年7月至2012年4月,他担任家用电器公司总经理。2012年4月至12月,他担任美的威林控股公司分部副总经理。2013年2月至8月,担任新吉电气有限公司总经理助理;现为常颖信吉科技有限公司董事兼总经理,秦向秋先生持有公司200万股股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、公司高级管理人员、股东及实际控制人无关联。秦向秋先生不是违反承诺的遗嘱执行人,没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。《公司法》第一百四十六条没有禁止任职的规定。《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条没有规定禁止提名,公司章程也没有规定禁止担任公司董事。

3.许郑辉先生:中国国籍,无海外居留权,生于1983年12月。2007年2月,他在新吉电气有限公司工作,担任新吉电气有限公司车间主任和副生产主任;自2015年2月起,担任浙江国鑫制冷设备技术有限公司常务副总经理;自2016年9月起,他一直担任常颖新智科技有限公司董事;自2019年1月起担任常颖信息技术有限公司研发中心负责人,自2019年3月起担任常颖信息技术有限公司副总经理,徐郑辉先生不持有本公司任何股份,与持有本公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人无关联。许郑辉先生不是违反承诺的遗嘱执行人,没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情形,不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不允许提名情形,不存在《公司章程》规定的不允许担任公司董事的情形。

4.马倩成先生:中国国籍,无海外居留权,生于1980年2月。2003年8月至2007年6月,任北汽福田汽车有限公司营销公司销售科长兼区域经理,2007年7月至2011年8月,任北京索伦管理咨询有限公司汽车研究咨询部经理,2011年9月至2015年3月,任职于清华大学节能新能源汽车工程中心。 曾任北京柏青华通科技有限公司常务副总经理,参与中国电动汽车领域第三方智库中国电动汽车100委员会的筹备工作,并创建了中国最大的电动汽车产业链合作平台电车人(Tram Man)。 自2015年3月以来,他一直是创始人兼首席执行官;萨纳斯科技(北京)有限公司;自2015年6月起,他一直担任常颖新智科技有限公司董事,马倩成先生不持有本公司任何股份,与持有本公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人无关联。马倩成先生不是违反承诺的遗嘱执行人,没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情形,不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不允许提名情形,不存在《公司章程》规定的不允许担任公司董事的情形。

5.傅俊辉先生:中国国籍,无海外居留权,1973年7月出生,北京航空航天大学工程学士,北京大学法学硕士。1997年7月至2004年4月,他是北京航空航天大学陆军部学生事务司的教师和副部长。2004年5月至2008年4月,他担任北京航空航天大学后勤集团副总经理兼党委书记。2008年5月至2016年4月,他担任北京航空航天大学无人机设计院总党支部书记。自2016年5月以来,他一直担任北京北航天宇常颖无人机技术有限公司总经理,多种国家重点无人机型号的副总指挥。自2018年1月起担任常颖信息技术有限公司副总经理,傅俊辉先生持有公司2900股股份,与持有公司5%以上股份的董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人无关联。傅俊辉先生不是违反承诺的遗嘱执行人,没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。《公司法》第一百四十六条没有禁止任职的规定。《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条没有规定禁止提名,公司章程也没有规定禁止担任公司董事。

6.白志明先生:中国国籍,满族,无海外居留权,生于1975年9月,北京航空航天大学博士生。1999年7月至2000年9月,他是北京航空航天大学材料科学与工程系的兼职辅导员。2003年3月至2004年7月,他是北京航空航天大学材料科学与工程学院的教师。2004年7月至2007年10月,他担任北京航空航天大学材料科学与工程学院总党支部副书记。2007年10月至2010年3月,他担任北京航空航天大学纪检监察办公室副主任。2010年3月至2014年11月,他担任学校医院总党支部书记。2014年11月至2015年12月,中央组织部第15组医生前往江西省赣州市进行临时培训,担任市长助理。2016年3月至12月,他担任北京航空航天大学校地合作办公室副主任(正处级)。2016年12月至2017年12月,英国伦敦大学学院访问学者;自2018年7月至今,他一直担任北京北航资产管理有限公司副总经理;自2019年6月起,他一直担任北航常颖天吉(北京)科技有限公司董事长,白志明先生不持有本公司股份,他与持有本公司5%以上股份的本公司董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人无关联。白志明先生不是违反承诺的遗嘱执行人,没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。《公司法》第一百四十六条没有禁止任职的规定。《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条没有规定禁止提名,公司章程也没有规定禁止担任公司董事。

二.独立董事简历

1.王红阳先生:中国国籍,无海外居留权,1977年8月出生,经济学家,上海财经大学经济学学士。1999年7月至2007年9月,任青岛澳柯玛有限公司证券事务代表兼董事会办公室副主任;2007年10月至2012年10月,任浙江永强集团有限公司证券部证券事务代表兼经理;2011年11月至2013年6月,任浙江永强集团有限公司人力资源总监。 他自2016年9月起担任浙江永强集团有限公司副总经理兼董事会秘书,一直担任常颖新知科技有限公司独立董事,王红阳先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人无关联。 王红阳先生不是违反承诺的遗嘱执行人,没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情形,不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不允许提名情形,不存在《公司章程》规定的不允许担任公司董事的情形。

2.张勇:中国国籍,无海外居留权,1975年11月出生,复旦大学金融学博士和经济学博士。他曾担任浙江省台州市发展和改革委员会助理主任和副主任。浙江省政府研究室经济司副司长;2014年7月至2015年3月,他担任上海陆家嘴金融贸易区管委会副主任。2015年3月至2016年11月,任中国(上海)自由贸易试验区管理委员会政策研究局局长。2016年11月至2018年10月,担任民生人寿保险有限公司执行委员会、董事会秘书及审计负责人,自2018年10月起,一直担任复旦大学上海保税区综合研究所研究员。张勇先生不持有本公司任何股份,与持有本公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人无关联。张勇先生不是违反承诺的遗嘱执行人,没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。《公司法》第一百四十六条没有禁止任职的规定。《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条没有规定禁止提名,公司章程也没有规定禁止担任公司董事。

3.陈远先生:中国国籍,无海外居留权,1981年11月出生,浙江大学电子信息工程专业,工程学士,中国注册会计师。2004年8月至2011年8月,他担任毕马威的经理。2011年8月至2015年12月,他担任海通创意资本管理有限公司副总裁兼执行董事,自2016年1月起,他一直担任怡泽资本管理有限公司董事总经理,陈远先生不持有公司任何股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东及实际控制人没有任何关系。陈远先生不是违反承诺的遗嘱执行人,没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。《公司法》第一百四十六条没有禁止任职的规定。《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条没有规定禁止提名,公司章程也没有规定禁止担任公司董事。

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